自從香港實施虛擬資產牌照制度以來，香港的加密貨幣市場和虛擬貨幣交易所經營活動都有很大變化。
「沒有取得或申請」香港執照的虛擬貨幣交易所在港活動屬於非法經營，可能面臨刑事責任。
這篇文章，將帶大家了解2023香港加密貨幣監管現況、香港持牌虛擬貨幣交易所和尚未取得監管牌照的交易平台。
文章目錄
一.香港加密貨幣監管現況
雖然許多全球知名的加密貨幣交易所都起源於香港，但大部分平台並沒有獲得香港證監會頒發的虛擬貨幣牌照，甚至出現一些聲稱是香港交易所的詐騙平台，需要特別小心。
1.香港虛擬貨幣交易所牌照制度生效，現有交易所將有1年寬限期
自2022年開始，香港已下定決心與新加坡、倫敦、紐約等城市爭奪全球加密金融中心和虛擬資產中心地位。 計劃將加密貨幣的零售交易合法化，並開始逐步實施。
為了監管虛擬貨幣交易所，港府於2022年7月6日推出《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》，加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，並將訂立 虛擬資產服務提供者發牌制度。 任何未獲香港政府發牌的「虛擬資產服務提供者牌照」將不被允許在香港進行交易活動。
2023年6月1日，香港證監會開始接受虛擬貨幣交易所發牌制度，並允許零售投資者使用持牌虛擬資產交易平台。 散戶可以直接用港幣購買比特幣、以太幣等加密貨幣。
根據香港新的監管體制，加密貨幣交易所可能需要支付高達1億港元(約1300萬美元)的營業執照費用，並非所有的加密貨幣服務商都能負擔如此高昂的費用。
截至筆者發稿前（2023年9月16日），持照的香港虛擬貨幣交易所只有OSL Exchange和HashKey Exchange。
目前還有OKX（歐易）、幣安(Binance)、Huobi（火幣）、新火科技、HKVAX 、Bitget、HKbitEX、Bullish、Gate.io等虛擬資產交易所，以及富強證券、獅子集團、勝利證券、新確科技等傳統機構等140家企業在牌照申請隊列中。
HashKey Group COO翁曉奇在接受媒體採訪時表示，預計最終能獲得香港牌照的交易所數量將僅有5-8家，預計有80%正在申請牌照的交易所之後會撤回申請。
2.關於在港口營運的虛擬資產交易平台的過渡安排
2023年6月1日，香港政府正式實行加密貨幣交所發牌制度。 根據《適用於虛擬資產交易平台營運者的指引》，在香港經營業務或向香港投資者推廣服務的中心化虛擬資產交易所，都必須獲香港證監會發牌並受其監管。
目前在6月1日前已運行而未獲發牌的交易所（包括OKX、Bybit、幣安等），如果有意申請牌照，將會獲得1年的寬限期。 即由2023年6月1日至2024年5月31日，期間內將可繼續於香港運作。 就算未有領取執照，亦不違反相關法例。
參與過渡安排的資格:
於2023年6月1日前在香港營運的虛擬資產交易平台，且已提供虛擬資產服務 準備好遵守證監會的準則的虛擬資產交易平台，並提出牌照申請 於2023年6月1日前在香港設有實體辦公室的法團，主要負責人駐香港 於2023年6月1日前在香港擁有獨立客戶及真正的成交量 於2023年6月1日前，證監會已藉書面確認收到有關牌照申請
像虛擬資產交易平台JPEX不受監管，也未曾向香港證監會提出執照申請。 屬於進行無牌活動，屬刑事罪。
更多香港合規虛擬貨幣交易所，請參考香港證監會網站。
參考：有關專為虛擬 資產交易平台而設的全新發牌制度的過渡安排的通函
3.買賣加密貨幣要完成KYC實名認證
和全球加密貨幣交易所一樣，用戶在香港持牌虛擬貨幣交易所開戶後，需要完成「KYC實名認證」才能入金和買賣比特幣。
Hashkey Exchange將僅對SFC批准的16個國家和地區的使用者開放，不支援中國大陸用戶。 即便是擁有香港工作簽的大陸居民，也不能在Hashkey Exchange上交易。
然而，持有香港身份證的大陸用戶，如果提供香港固定居所的住址證明和香港銀行帳戶信息，將有資格在平台上開戶交易。
另外根據監管規定，從2023年6月1日開始，在香港的加密貨幣ATM機上買賣加密貨幣，也導入了“KYC實名認證”，交易前均需進行人臉認證和手持身份證件拍照的KYC流程。
ATM買賣幣的最大額度也從單日100萬港元調整為10萬港元。
二.香港持牌虛擬貨幣交易所介紹(證監會批准牌照)
截至筆者發稿前（2023年9月16日），只有OSL Digital Securities Limited（OSL Exchange）和Hash Blockchain Limited（HashKey Exchange）兩家虛擬貨幣交易所獲得首批營運執照。
迄今為止，香港監管機構只批准了少數幾家加密貨幣交易所，允許它們提供加密貨幣零售交易服務。 香港SFC公佈的「獲證監會發牌的虛擬資產交易平台名單」如下：
| 中央编号 | 虛擬資產交易平台營運者的公司名稱（英文） | 中文名稱 | 虛擬資產交易平台 | 發牌日期 |
| BPJ213 | OSL Digital Securities Limited | OSL數字證券有限公司 | OSL Exchange | 15/12/2020 |
| BPL992 | Hash Blockchain Limited | – | HashKey Exchange | 09/11/2022 |
資料來源:香港證券及期貨事務監察委員會-SFC公佈的-虛擬資產交易平台名單/虛擬資產交易平台申請者名單
1.香港虛擬貨幣交易所1-HashKey Exchange
HashKey-Exchange是香港第一個持牌零售虛擬資產交易所，其母公司HashKey Group是一家立足於亞洲的全方位數字資產管理和金融業務集團。
HashKey Group總部位於香港，在新加坡和日本均有辦公室。 旗下業務涵蓋加密貨幣交易平台、區塊鏈、Web3.0等數字資產及區塊鏈生態系統，為機構及合格投資者提供服務。
HashKey獲香港證監會(SFC)核發第1類（證券交易）牌照及第7類（提供自動交易服務）牌照，可進行加密貨幣零售業務。 香港公司註冊處核發的信託或公司服務提供者（TCSP）牌照（證書號TC006486)。
目前，HashKey面向零售投資者開放比特幣（BTC）和以太坊（ETH）的儲值、提現和交易服務，同時HashKey與渣打銀行合作，支持港幣、美元的出入金。
2.香港虛擬貨幣交易所2-OSL DS
OSL DS(osl.com)全球首個獲香港證監會發 牌、上市、四大審計的加密貨幣交易所，持有香港證監會頒發的虛擬資產（數位資產）牌照（第1類（證券交易）及第7類（提供自動化交易服務）受規管活動， 主要為機構客戶服務。
OSL的母公司為OSL Digital Securities Limited ，目前於香港及新加坡均設有辦事處，並持有資產管理相關牌照。
OSL Digital Securities Limited 則為香港上市公司「BC科技集團/BC.group」（香港交易所股票代號：863）旗下會員公司。
「BC科技集團」（於2003年由方彬（主席）創立名為“三眾華納傳媒有限公司”，前身名稱為“品牌中國”，於2012年4月27日在港交所創業板上市。
OSL交易所專為機構投資者和專業投資者服務，為用戶在市場上對接交易對手，並有全球最大的做市商提供深度流動資金池，包括比特幣、以太坊和其它加密資產。
三.尚未取得香港監管牌照的虛擬貨幣交易所
根據香港《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例》，2023年6月1日後，所有於香港經營業務或向香港投資者積極推廣其服務之中央虛擬資產交易平台，將須獲香港 證監會發牌並受其監管，任何相關無牌活動乃屬非法經營/刑事罪行。 欲了解法例詳情及詳情可查詢香港證監會網頁。
有報導稱，目前還有OKX（歐易），火幣、新火科技等交易所和傳統機構等140家企業在牌照申請隊列中。 即便牌照申請中的平台，在正式取得牌照之前，也不能在港營業。
1.香港證監會點名警告無牌交易所JPEX
9月13日，香港證監會發佈公告稱，虛擬資產交易平台JPEX不受監管，也未曾向香港證監會提出執照申請。 此前，香港證監會曾發布未持牌交易所的風險預警，但針對某一家交易所卻是首次。
香港證監會官網發佈公告《有關不受規管的虛擬資產交易平台的警告聲明》稱，虛擬資產交易平台JPEX透過社群媒體網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商，積極向香港公眾推廣該平台的 服務及商品，但JPEX未獲香港證監會發牌，且未曾向香港證監會申領相關牌照。
公告也指出了JPEX的可疑之處，例如提供極高回報、聲稱已獲得海外監管機構的虛擬資產牌照但不屬實、用戶投訴等。
同一天，香港證監會官方公眾號發文《JPEX並無牌照 小心防範！》提醒投資人應保持高度警惕，並加以防範，在無牌的平台交易有可能血本無歸。
知情人士透露，JPEX是一家由華人開設的虛擬資產交易所，之前確實在香港進行推廣活動，在香港的街頭也能看到該平台的宣傳廣告。
9月14日，KOL殺破狼killthewolf.eth在X（原推特/Twitter）上發文提醒用戶少用“野雞交易所”，他表示，在JPEX交易所上提幣1000U需要手續費999U，應該避免此 類詐騙平台。 目前JPEX相關人員已被刑事立案！
2.未取得執照/執照申請中的虛擬貨幣交易所
目前網路上聲稱已經申請香港牌照的虛擬貨幣交易所很多，但截至2023年9月29日，香港證監會隻公佈了四間申請中的平台。
提出牌照申請的虛擬資產交易平台
最新更新：香港證監會於2023年9月29日在其網站公佈了「執照申請尚未獲證監會批准的虛擬資產交易平台營運者申請者」名單。
目的是為協助大眾判斷一間虛擬資產交易平台是否有對其向證監會申請牌照的情況作出失實或誤導性的陳述。
| 虛擬資產交易平台營運者的公司名稱（英文） | 中文名稱 | 虛擬資產交易平台 | 遞交牌照申請日期 |
| Hong Kong BGE Limited | – | BGE | 不適用# |
| Hong Kong Digital Asset EX Limited | 香港數字資產交易集團有限公司 | HKbitEX | 不適用# |
| Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited | 香港虛擬資產交易所有限公司 | HKVAX | 不適用# |
| Victory Fintech Company Limited | 勝利數碼科技有限公司 | VDX | 不適用# |
以下虛擬貨幣交易所雖有在網路上流傳在申請香港牌照，但並未得到香港證監會的證實！
1.OKX（歐易）
OKX的首席業務長李志凱表示，虛擬貨幣交易所OKX已進入取得香港虛擬資產服務供應商（VASP）牌照的最後階段。 OKX預計2024年6月獲得VASP牌照的最終批准，正式成為香港合規交易所。
OKX是全球知名的加密貨幣交易所，前身是的OKcoin，有超過10年的歷史。 主營業務現貨、期貨、選擇權、槓桿、法幣和理財，提供全球用戶比特幣、萊特幣、以太幣等加密資產的現貨和衍生性商品。
2022年10月，火幣交易所被About Capital（百域資本）基金收購，創辦人李林抽身離場。 之後火幣中文名稱改名為火必。
火必實控人孫宇晨接受專訪時表示，火必希望在香港獲得牌照，並在特意成立一個名為「火必香港」的新交易所。 目前申請進度不明！
3.新火科技
新火科技是李林在出售火幣股權後，在香港成立的新加密交易平台，「新火香港」前身為 Huobi香港站，為新火科技控股有限公司的間接全資附屬公司。 李林為新火科技控股有限公司主席及控股股東。
實際上，李林在出售火幣之前的2022-07-14，港股上市公司火幣科技就公告稱，香港證券及期貨事務監察委員會（香港證監會）已正式受理火幣科技子公司的第1 類（證券交易）及第7類（提供自動化交易服務）牌照申請。
4.Gate.HK
Gate交易所官網在05月24日的公告中稱，香港數位資產交易平台Gate.HK正式上線。
Gate.HK是專為香港地區用戶打造的虛擬資產交易平台，專注於為用戶提供高品質的交易服務，以滿足多元化的交易需求。 目前，Gate.HK支援比特幣（BTC）、以太坊（ETH）和萊特幣（LTC）的現貨交易。
不過，Gate.HK上並未顯示獲得香港營運執照，執照申請進度未知！
四.哪些人可以香港虛擬貨幣交易所開戶？
作為香港合規的加密貨幣交易所，只有香港及獲香港證監會認可國家或地區的人士可申請開戶，開戶人士須持有認可地區所發出身分證明文件、銀行卡及住址證明。
對在香港擁有資產並持有香港的銀行帳戶的居民，開戶幾乎沒有問題。 但對其他國家地區，依交易所規定，各有不同。
以OSL為例，暫未向居住地為中國、美國、加拿大、墨西哥、韓國、日本和馬來西亞的零售及企業用戶提供服務。
而且，OSL的具體服務內容在不同國家和地區可能存在差異（符合當地法規和監管要求）。 至於是否支持你所在國家/地區，需要自己確認support.ds@osl.com。
HashKey交易所對支持和禁止開戶的國家描述的更為具體：
1.不接受中國大陸居民，不開放「港漂」客戶在中國境內使用。 是說，持香港身份證、或具備香港居民証的中國居民可以開戶，但不能在大陸使用。
2.不支援中國大陸、美國、馬來西亞等地區的手機號碼；
3.不接受俄羅斯、阿富汗、伊拉克、伊朗、北韓等國家的文件及身分證明；
HashKey對支持開戶國家沒有明確說明
由於台灣、澳門不在禁止範圍內，應該可以開戶，但不支持法幣出入金。 可接受全球16個國家的銀行戶口轉帳，包括香港、英國、馬來西亞、新加坡、澳洲、義大利等國家。
以上內容可能不準確，一切以交易所公告為準。 如果對開戶及出入金等有問題，可以直接諮詢交易所官方。
聲明：
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